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极彩娱乐下载地址-天水华天科技股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告

admin 2019-08-10 168人围观 ,发现0个评论

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

重要提示:

1、本次股东大会未呈现否决方案的景象。

2、本次股东大会未触及改变前次股东大会决议。

一、会议举行和到会状况(一)会议举行状况

1、会议举行时刻:

(1)现场会议举行时刻:2019年极彩娱乐下载地址-天水华天科技股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告8月9日(星期五)14:30(2)网络投票时刻:经过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易体系进行网络投票的时刻为2019年8月9日9:30至11:30,13:00至15:00;经过深交所互联网投票体系投票的时刻为2019年8月8日15:00至2019年8月9日15:00期间的恣意时刻。

2、现场会议举行地址:甘肃省天水市秦州区赤峪路88号公司六楼会议室

3、会议的举行方法:本次股东大会选用现场投票与网络投票相结合的方法。

4、会议招集人:公司董事会

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5、会议主持人:公司董事长肖成功先生

6、会议举行的合法、合规性:本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规则。

(二)会议到会状况

本次股东大会采纳现场会议与网络投票相结合的方法举行。参与本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共54人,代表公司有表决权股份864,254,264股,占公司股份总数的31.5421%。其间:

1、现场会议股东到会状况

到会现场会议的股东及股东授权代表共3人,代表公司有表决权股份718,521,240股,占公司股份总数的26.2234%。

2、网络投票状况

参与网络投票的股东及股东授权代表共51人,代表公司有表决权股份145,733,024股,占公司股份总数的5.3187 %。

到会本次股东大会的股东及股东授权托付代表中,中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高档管理人员及独自或许算计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)共53人,代表公司有表决权股份148,598,143股,占公司股份总数的5.4233%。

公司部分董事、监事和高档管理人员及公司延聘的律师到会、列席了会议。

二、方案审议表决状况

本次股东大会以现场记名投极彩娱乐下载地址-天水华天科技股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告票与网络投票相结合的表决方法审议了以下方案,表决成果如下:

1、审议经过了《关于运用征集资金对控股子公司华天科技(昆山)电子有限公司增资施行征集资金项目的方案》。

赞同864极彩娱乐下载地址-天水华天科技股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告,252,564股,占到会会议一切股东所持股份的99.9998%;对立1,700股,占到会会议一切股东所持股份的0.0002%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

其间,中小投资者表决状况:赞同148,596,443股,占到会会议中小股东所持股份的99.9989%;对立1,700股,占到会会议中小股东所持股份的0.0011%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议经过了《关于运用征集资极彩娱乐下载地址-天水华天科技股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告金对控股子公司华天科技(西安)有限公司供给告贷施行征集资金项目的方案》:

赞同861,316,249股,占到会会议一切股东所持股份的99.6601%;对立2,938,015股,占到会会议一切股东所持股份的0.3399%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

其间,中小投资者表决状况郑馥丹:赞同145,660,128股,占到会会议中小股东所持股份的98.0228%;对立2,938,015股,占到会会议中小股东所持股份的1.9772%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法令意见

北京市竞天公诚(南京)律师事务所律师程铭、吴永全对本次会议见证并出具了法令意见书,以为“天水华天科技股份有限公司2019年第一次暂时股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规及《公司章程》的规则,到会本次股东大会的人员资历合法有用,本次股东大会对方案的表决程序合法,表决成果合法有用。”

四、备检文件

1、经与会董事签字承认并加盖董事会印章的股东大会决议

2、北京市竞天公诚(南京)律师事务所出具的法令意见书

特此布告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二一九年八月十日

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